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远兴能源:关于公司董事会换届选举的公告

发布日期:2021-11-13 03:03   来源:未知   阅读:
 

  证券代码:000683 证券简称:远兴能源 公告编号:2017-025 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内蒙古远兴能源股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会任期届满。 《公司法》、《公司章程》和中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》等有关规定,公司董事会进行换届选举。公司第七届董事 会应由 9 名董事组成,其中非独立董事 6 人,独立董事 3 人,董事任期自公司股 东大会选举通过之日起计算,任期 3 年。 2017 年 4 月 25 日,公司召开六届五十三次董事会,审议通过了《关于董事 会换届选举的议案》。经公司股东和公司董事会的推荐,公司董事会同意提名以 下人员为公司第七届董事会董事候选人(各位候选人简历附后)。 非独立董事候选人:宋为兔、梁润彪、丁喜梅、吴爱国、孙朝晖、戴继锋。 独立董事候选人:隋景祥、王勇、韩俊琴。 公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并出具了审核 意见,现任独立董事发表了同意的独立意见。 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大 会方可进行表决。 特此公告。 内蒙古远兴能源股份有限公司董事会 二○一七年四月二十五日 1 附:董事候选人简历 1、非独立董事候选人简历: 宋为兔,男,1977 年 3 月出生,中共党员,硕士学历,会计师。历任内蒙 古远兴能源股份有限公司财务部主管,内蒙古博源控股集团有限公司董事会秘 书。现任内蒙古博源控股集团有限公司副董事长、总经济师,北京中稷弘立资产 管理有限公司执行董事、总经理。 宋为兔先生未持有本公司股份,其持有本公司控股股东内蒙古博源控股集团 有限公司 2.05%的股份,任内蒙古博源控股集团有限公司副董事长、总经济师, 北京中稷弘立资产管理有限公司执行董事、总经理,未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不 得担任公司董事的情形。 梁润彪,男,1963 年 4 月出生,中共党员,硕士研究生,工程师、政工师。 历任乌审旗第一化工厂车间副主任、主任,内蒙古伊克昭盟碱湖试验站七厂副厂 长、厂长,原鄂尔多斯杭锦旗科强公司总经理,原内蒙古伊克昭盟碱湖试验站站 长,锡林郭勒盟苏尼特碱业有限公司总经理,内蒙古博源控股集团有限公司副总 裁。现任内蒙古博源控股集团有限公司副董事长,本公司总经理。 梁润彪先生未持有本公司股份,其持有本公司控股股东内蒙古博源控股集团 有限公司 1.85%的股份,任内蒙古博源控股集团有限公司副董事长,未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章 程》中规定的不得担任公司董事的情形。 丁喜梅,女,1965 年 12 月出生,中共党员,本科学历,正高级工程师。历 任伊克昭盟化工研究设计院副院长、副总工程师,内蒙古伊化化学科技公司副总 经理、副总工程师,内蒙古博源控股集团有限公司总工程师。现任内蒙古博源控 股集团有限公司董事、副总裁兼总工程师。 丁喜梅女士未持有本公司股份,其持有本公司控股股东内蒙古博源控股集团 有限公司 2.39%的股份,任内蒙古博源控股集团有限公司董事、副总裁兼总工程 师,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司 法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。 吴爱国,男,1965 年 3 月出生,中共党员,本科学历,高级工程师。历任 2 伊克昭盟化工研究设计院科强化工厂书记,锡林郭勒苏尼特碱业有限公司副总经 理,内蒙古苏里格天然气化工股份有限公司总经理,内蒙古博源联合化工有限公 司总经理。现任内蒙古博源控股集团有限公司董事,本公司副总经理。 吴爱国先生未持有本公司股份,其持有本公司控股股东内蒙古博源控股集团 有限公司 2.58%的股份,任内蒙古博源控股集团有限公司董事,未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》 中规定的不得担任公司董事的情形。 孙朝晖,男,1966 年 12 月出生,中共党员,硕士学历,高级经济师。历任 伊盟化工总公司总裁专职秘书,内蒙古远兴能源股份有限公司总经理办公室主 任,内蒙古伊化学有限公司董事会秘书、总经理助理,河南桐柏碱矿有限公司总 经理助理,河南桐柏碱矿有限公司总经理,鄂尔多斯市伊化实业有限公司总经理。 现任河南中源化学股份有限公司总经理,内蒙古博源控股集团有限公司董事。 孙朝晖先生未持有本公司股份,其持有本公司控股股东内蒙古博源控股集团 有限公司 4.07%的股份,任内蒙古博源控股集团有限公司董事,未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》 中规定的不得担任公司董事的情形。 戴继锋,男,1973 年 11 月出生,中共党员,硕士研究生,经济师。历任亿 利资源集团有限公司质检科长、销售部长,桐柏安棚碱矿有限责任公司营销部副 经理、经理,桐柏博源新型化工有限公司副总经理,锡林郭勒准棚煤业有限责任 公司总经理,海南融海置业公司总经理,内蒙古博大实地化学有限公司党总支书 记、副总经理、董事长,现任内蒙古博源控股集团有限公司董事、副总裁。 戴继锋先生未持有本公司股份,其持有本公司控股股东内蒙古博源控股集团 有限公司 3.79%的股份,任内蒙古博源控股集团有限公司董事、副总裁,未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公 司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。 2、独立董事候选人简历: 隋景祥,男,1966年3月出生,中共党员,研究生学历,高级会计师。曾任 内蒙古外经贸厅副主任,内蒙古外经贸集团财务部副部长。现任内蒙古证券期货 3 业协会信息培训部研究员,内蒙古兴业矿业股份有限公司独立董事。 隋景祥先生未持有本公司股份;与公司控股股东、实际控制人不存在关联关 系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。隋景祥先生与 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公 司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。已按照证监会《上市公司高级 管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。 王勇,男,1975年10月出生,中国社会科学院法学硕士,2000年考取律师资 格。历任内蒙古建中律师事务所综合业务部长、主任助理、业务总监、北京分所 主任、管理委员会主任、高级合伙人,现任内蒙古加度律师事务所负责人、主任, 包头市律师协会常务理事兼金融证券保险涉外委员会主任,内蒙古自治区律师协 会常务理事,内蒙古君正能源化工集团股份有限公司独立董事。 王勇先生未持有本公司股份;与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。王勇先生与公司其 他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》 中规定的不得担任公司独立董事的情形。已按照证监会《上市公司高级管理人员 培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。 韩俊琴,女,1971年8月出生,本科学历,曾任鄂尔多斯市东羊建筑公司会 计,恒泰证券东胜营业部客服部经理、业务部经理。现任大同证券有限责任公司 鄂尔多斯天骄路证券营业部总经理。 韩俊琴女士未持有本公司股份;与公司控股股东、实际控制人不存在关联关 系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。韩俊琴女士与 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公 司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。已按照证监会《上市公司高级 管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。 4